“一钱庄是东广籍嫌犯沈海燕首的犯罪团伙，银行流水转账记录是涉嫌洗钱最重的证据。据该团伙员代，1998年始，就先在东广的十几银行不同名义立账户。有客户找兑换外币，按约定将人民币汇入指定的境内账户，再通知在香港的同伙将外币汇入客户在香港银行设账户中。”
“果客户外币兑换人民币，则需将外币汇入指定的境外账户，将人民币汇入客户在境内的银行账户。该团伙一共洗少钱，现在正在查证，但据我的办案民警统计，仅刚刚的两年间内，沈海燕及其同伙就非法买卖外汇金额近28亿元人民币！”
“收取少手续费？”张副厅长知涉案金额巨，不知有，听28亿数字，暗暗惊。
“收取万分五至千分一的手续费，至非法获益少仍在统计。”
陈处长比谁清楚洗钱的问题有严重，28亿数字并不吃惊，拿笔记，示意韩博接着说。
“掩盖资金源，使人身份证户，的候甚至达几百，长期从‘境内人民币、境外外币平行割’的‘敲型’业务。的手法从表面，境内的人民……（内容加载失败！）
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